Groninger (21) verdacht van witwassen en bankhelpdeskfraude

Een 21-jarige Groninger, 3 Rotterdammers (allen 20) en een man (19) uit Portugaal zijn gisteren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude en witwassen. Ze hebben door het hele land slachtoffers gemaakt. Er zijn 8 doorzoekingen geweest in Groningen, Rotterdam, Meppel en Werkendam. Er zijn elektronische goederen, (nep)geld en drugs in beslag genomen.

De elektronische goederen hebben mogelijk met de bankhelpdeskfraudezaak te maken.

14.000 euro aan contanten

Er is ruim 14.000 euro aan contanten in beslag genomen, ruim 2.000 euro nepgeld en een voertuig. Ook is een doorgeladen vuurwapen en vermoedelijk verschillende soorten drugs aangetroffen.

Onderzoeksjournalist

Het cybercrimeteam van de politie Zeeland-West-Brabant startte een onderzoek na een tip van een onderzoeksjournalist.

Geldezels

Die meldde dat er advertenties op social media geplaatst werden waarin geldezels worden geronseld. Die worden gebruikt om geld te pinnen, wat verkregen is via oplichting door bankhelpdeskfraude.

Slachtoffers

Het was voor de politie aannemelijk dat er, naast de geronselde geldezels, ook een hoop slachtoffers van oplichting zouden zijn.

Onderzoeksteam

In december 2020 koppelde het onderzoekteam hier 14 meldingen aan. Na een jaar onderzoek naar deze advertenties en de geldezels kwam een crimineel netwerk naar voren. Begin dit jaar is het onderzoek verder afgerond en kwamen de 5 verdachten in beeld.

Ronselen

Ze worden verdacht van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. De 5 belden met mensen en deden zich voor als medewerker van een bank en wilden hen zo geld afhandig maken. Ook worden zij verdacht van het ronselen van geldezels om het via fraude verkregen geld te pinnen.