FIOD: 11 aanhoudingen in groot onderzoek naar merk vervalste kleding

De FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft dinsdag 30 januari en gisteren 11 aanhoudingen (10 mannen en een vrouw) en 6 doorzoekingen verricht. 4 verdachten - merendeel komt uit provincie Groningen - worden verdacht van witwassen en/of handel in merk vervalste kleding. De anderen fungeerden vermoedelijk als geldezels en worden verdacht van (schuld)witwassen.

3 mannen (30, 21, 19 jaar) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier en Assen worden verdacht van de handel in merkvervalste kleding en witwassen.

Geldezels 

7 mannen - in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar - uit Groningen, Westerkwartier, Soest en Tilburg, vermoedelijk geldezels, zijn ook aangehouden en worden verdacht van (schuld)witwassen.

Horloges en sieraden 

Er zijn 30 januari doorzoekingen verricht in 5 woningen in Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Daarbij is beslag gelegd op merk vervalste kleding, horloges en sieraden, 4 auto’s, contant geld en administratie.

Hoofdverdachte

De 30-jarige Groninger is de hoofdverdachte. Hij is vorige week vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en wordt 14 dagen vastgehouden. De overige verdachten worden na verhoor vrijgelaten.

Belastingdienst

Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst en richt zich op de handel in merk vervalste kleding en het witwassen van de gelden die daarbij zijn verkregen. Op een telefoon van de hoofdverdachte werden grote hoeveelheden chatberichten aangetroffen. Daaruit bleek volgens het onderzoeksteam dat de 30-jarige man vanaf oktober 2020 tot en met heden een handel in merkvervalste kleding coördineerde.

Gesprekken

Zo voerde de verdachte gesprekken met personen die kleding wilden kopen en met de vermoedelijke geldezels. Voor de verkoop en de betaling van de kleding maakte hij in eerste instantie gebruik van zijn eigen bankrekeningen. Op een gegeven moment maakte de verdachte gebruik van zogenaamde geldezels. De bankrekeningen van deze verdachten werden vermoedelijk gebruikt om het risico van de Groninger te beperken en uit het zicht te blijven van de Belastingdienst. Sommige geldezels speelden ook een rol in de kledinghandel van de Groninger.

Vernietigd

De valse merkartikelen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Het op de markt brengen – en dus ook weggeven – van merkvervalste goederen is een strafbaar feit.