Grote acquisitiefraude, FIOD doorzoekt woning in Muntendam

De FIOD hield gisteren 13 personen aan in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie. Die houdt zich vermoedelijk sinds 2006 bezig met belastingfraude en vanaf 2010 met acquisitiefraude en het witwassen van de inkomsten (minimaal € 3 miljoen) daaruit. De FIOD doorzocht 10 woningen in Muntendam, Wildervank, Veendam en Beilen. Ook zijn bedrijfspanden doorzocht.

De FIOD legt de handelwijze van deze organisatie uit.

"Ze benaderde vermoedelijk ondernemers actief, omdat hun bedrijfsgegevens gratis op een website zouden staan vermeld. De beller vertelt vervolgens het verhaal dat de advertentieplaatsen niet langer gratis kunnen worden aangeboden. De ondernemer wordt gevraagd of hij akkoord gaat met een betaalde verlenging. Wanneer de ondernemer aangeeft dat hij dat niet wil, wordt hij dringend verzocht om een fax te ondertekenen en terug te sturen, om de 'automatische verlenging' stop te zetten. Men blijkt vervolgens juist te tekenen voor een geheel nieuwe overeenkomst voor een bepaalde periode."

Het Openbaar Ministerie heeft de hosting-maatschappijen bevolen om de betrokken websites te blokkeren. Het gaat om de websites: nlondernemersgids.nl, bedrijven-abc.nl, bedrijvencontactonline.nl, onlinevermeldingen.nl, hetbedrijvenblad.nl, gemeentelijkebedrijfswijzer.nl, sponsormedia.nl en kleurboekkiekeboe.nl.

Op grond van de bankmutaties wordt het vermoedelijk aantal geslaagde oplichtingen geschat op zo'n 2.500 gevallen. Het aantal pogingen tot oplichting is vermoedelijk een veelvoud daarvan. De FIOD doorzocht bedrijfspanden in Almere, Groningen, Leiderdorp, Winschoten en Zwolle. In Bulgarije is ook een bedrijfspand doorzocht.

Er is beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed en auto’s, omdat misdaad niet mag lonen.