4 verdachten belasting- en acquisitiefraude blijven langer vastzitten

Van 4 van de 13 personen, die door de FIOD op 1 december zijn aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie, is de voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd. Ze zouden zich sinds 2006 bezighouden met belastingfraude en vanaf 2010 met acquisitiefraude en het witwassen van de inkomsten (minstens € 3 miljoen) daaruit. De FIOD doorzocht ook een woning in Muntendam.

De FIOD heeft niet bekend gemaakt waar de 4, die vermoedelijk leiding gaven aan deze organisatie, wonen en hoe oud ze zijn. De FIOD doorzocht verder woningen in Veendam, Wildervank en Beilen en 5 bedrijfspanden in Winschoten, Almere, Groningen, Leiderdorp en Zwolle. In Bulgarije is ook een bedrijfspand doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed en auto's.

De organisatie benaderde vermoedelijk ondernemers actief, omdat hun bedrijfsgegevens gratis op een website zouden staan vermeld, aldus de woordvoerder van de FIOD.

De FIOD-woordvoerder legt uit: "De beller vertelt vervolgens het verhaal dat de advertentieplaatsen niet langer gratis kunnen worden aangeboden. De ondernemer wordt gevraagd of hij akkoord gaat met een betaalde verlenging. Wanneer de ondernemer aangeeft dat hij dat niet wil, wordt hij dringend verzocht om een fax te ondertekenen en terug te sturen, om de 'automatische verlenging' stop te zetten. Men blijkt vervolgens juist te tekenen voor een geheel nieuwe overeenkomst voor een bepaalde periode."

Op grond van de bankmutaties wordt het vermoedelijk aantal geslaagde oplichtingen geschat op zo'n 2.500 gevallen. Het aantal pogingen tot oplichting is vermoedelijk een veelvoud daarvan.Maandag 9 maart is een zogenaamde pro-formazitting.